Fachthemen

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Stellungnahmen

7. September 2017
Stellungnahme zur Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat zum BaFin-Entwurf einer Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV) Stellung genommen und bittet, im Rahmen der Geldwäscheprüfung nachfolgende ...

Stellungnahmen

19. April 2017
Aktualisierte Stellungnahme zum Umsetzungsgesetz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen.

Stellungnahmen

11. April 2017
Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes

Die kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände unterstützen alle Maßnahmen, die zu einem fairen Steuersystem führen und Steuerhinterziehung und Geldwäsche den Kampf ansagen.

Stellungnahmen

15. März 2017
Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtl ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen. Insbesondere im Hinblick auf ...

Stellungnahmen

19. Januar 2017
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Gesetzentwurf zur Förderung des elek ..

Kreditinstitute sind bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu vielfältigen Maßnahmen verpflichtet. Dabei obliegt es ihnen insbesondere, ihre ...

Stellungnahmen

30. Dezember 2016
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2 ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat im Rahmen der Verbändekonsultation zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie ...

Presseinformationen

3. November 2016
Die Deutsche Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsg ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) unterstützt alle Maßnahmen, die für ein faires Steuersystem eintreten und der Geldwäsche den Kampf ansagen. Der ...

Stellungnahmen

2. November 2016
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf eines e-IDAS Durch ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat dem BMWi und dem BMF eine Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein e-IDAS Durchführungsgesetz übersandt.

Stellungnahmen

1. September 2016
Stellungnahme Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlin ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin, mehreren Bundesministerien und weiteren Institutionen eine Stellungnahme zu dem Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4 ...

Stellungnahmen

29. Juni 2016
DK-Stellungnahme zum Rundschreiben 04/2016 (GW) der Bundesanstalt für Finanzdienstlei ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin und mehreren Bundesministerien eine Stellungnahme zu dem BaFin-Rundschreiben 04/2016 (GW) zum Videoidentifizierungsverfahren übersandt.

Presseinformationen

22. April 2016
Communications forum launched for fintechs and banks

Around 60 participants, made up of almost 40 fintechs, various banks and the Association of German Banks, this week (on ...

Presseinformationen

21. April 2016
Kommunikationsforum von FinTech und Banken gestartet

Die rund 60 Teilnehmer von knapp 40 FinTechs, von Banken und des Bankenverbandes haben in dieser Woche (19. April) das ...

Publikation

18. April 2016
Aktuelles Stichwort: Geldwäschebekämpfung

Im Rahmen der öffentlichen Diskussion über Briefkastenfirmen in Panama hat der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, einen 10-Punkte-Aktionsplan ...

Presseinformationen

13. April 2016
Bankenverband startet Kooperation mit FinTechs

Am 19. April startet die offizielle Zusammenarbeit des Bundesverbandes deutscher Banken mit FinTechs. An diesem Tag wird das „Kommunikationsforum Digital ...

Presseinformationen

11. April 2016
Private banks’ new president Peters: Complexity of regulation causing banks concern

“A stable financial market needs stable regulation,” said Hans-Walter Peters, new president of the Association of German Banks and spokesman ...

Presseinformationen

11. April 2016
Neuer Bankenpräsident Peters: Komplexität der Regulierung bereitet Banken Sorgen

„Ein stabiler Finanzmarkt braucht eine stabile Regulierung“, erklärt Hans-Walter Peters, neuer Präsident des Bankenverbandes und Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter ...

Reden und Interviews

7. April 2016
FAZ: Interview mit Clemens Fuest - "Warum gerade Panama?"

Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht Clemens Fuest auf die Rolle von Panama bei Offshore-Gesellschaften ein. Dabei hat ...

Reden und Interviews

7. April 2016
NOZ: Interview mit BKA-Präsident Holger Münch - „Panama Papers: Bundeskriminalamt sie ..

Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, bemängelte im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung noch viele Lücken im Kampf gegen ...

Reden und Interviews

7. April 2016
Tagesspiegel: Interview mit Prof. Hans-Peter Burghof - "Rechtlich kann man den Banken ..

Am 7. April plädiert Bankenexperte Burghof im Tagesspiegel-Interview dafür, bei den Panama-Fällen "jeden einzelnen Fall anzuschauen". Nicht alle "Briefkastenfirmen sind ...

Fachthemen

7. April 2016
Fragen und Antworten zum Thema Geldwäsche

Was ist Geldwäsche? Sind Offshore-Gesellschaften oder -konten illegal? Diese und weitere Fragen und dazugehörige Antworten finden Sie hier.

Reden und Interviews

7. April 2016
Focus online: Interview mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki - "Deshalb brauchen wir Briefka ..

Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki erläutert im Interview mit focus online, warum es auch immer wieder gute Gründe gäbe, "anonym zu ...

Reden und Interviews

6. April 2016
Deutschlandfunk: Michael Kemmer - „Deutsche Banken unterstützen Transparenzregister"

Die deutschen Banken fühlen sich im Zuge der Enthüllung der Panama Papiere pauschalen Vorverurteilungen ausgesetzt. Der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, Michael ...

Reden und Interviews

6. April 2016
Börsen-Zeitung: Michael Kemmer - „Die Pflichten werden sehr ernst genommen"

Interview: Michael Kemmer - Banken müssen wirtschaftlich Berechtigte feststellen in der Börsen-Zeitung am 6. April 2016

Zitate

5. April 2016
Kemmer zu "Panama Papers"

Unsere Position ist ganz klar: Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern muss geahndet werden. Der Bankenverband verurteilt jede Form von Steuerhinterziehung ...

Audio-Service

7. Oktober 2015
Geprellte Anleger: Achten Sie auf die Warnsignale

Auf der Suche nach rentablen Geldanlagen lassen sich Anleger leider immer wieder auf dubiose Angebote ein. Die Zahlen des Bundeskriminalamtes ...

Presseinformationen

13. Mai 2015
Vorsicht vor dubiosen Stellenangeboten als Finanzagent!

Die Masche ist nicht neu, aber immer wieder fallen Verbraucher darauf herein: auf Stellenangebote als Finanzagent, mit denen sich scheinbar ...

Stellungnahmen

23. September 2014
Stellungnahme DK über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments u ..

DK-Forderung: Die Pflicht, Register und/oder Datenabrufsysteme mit Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten zu befüllen, muss bei den Unternehmen, Trusts und ...

Stellungnahmen

13. Januar 2014
Stellungnahme EBF gegenüber der FATF zum Risk based approach

We generally feel that the current RBA-guidance already provides us with helpful information that can be used by European financial ...

Stellungnahmen

3. Dezember 2013
Stellungnahme DK zum Ausschussbericht des Europäischen Parlaments zum KOM-Entwurf ein ..

The European Commission’s proposal for a Fourth Anti-Money Laundering Directive, published on 5 February 2013, takes into account the ...

Publikation

1. Dezember 2013
Verhinderung von Geldwäsche

Eine wirksame Prävention von Schwerkriminalität und Geldwäsche ist ein wichtiger Faktor für einen Wirtschaftsstandort. Sie ist zunächst Aufgabe der Kriminalitätsbekämpfung ...

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