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Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtl ..
15. März 2017

Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen. Insbesondere im Hinblick auf ...
Stellungnahmen
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Gesetzentwurf zur Förderung des elek ..
19. Januar 2017

Kreditinstitute sind bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu vielfältigen Maßnahmen verpflichtet. Dabei obliegt es ihnen insbesondere, ihre ...
Stellungnahmen
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2 ..
30. Dezember 2016

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat im Rahmen der Verbändekonsultation zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie ...
Stellungnahmen
Die Deutsche Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsg ..
3. November 2016

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) unterstützt alle Maßnahmen, die für ein faires Steuersystem eintreten und der Geldwäsche den Kampf ansagen. Der ...
Presseinformationen
Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf eines e-IDAS Durch ..
2. November 2016

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat dem BMWi und dem BMF eine Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein e-IDAS Durchführungsgesetz übersandt.
Stellungnahmen
Stellungnahme Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlin ..
1. September 2016

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin, mehreren Bundesministerien und weiteren Institutionen eine Stellungnahme zu dem Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4 ...
Stellungnahmen
DK-Stellungnahme zum Rundschreiben 04/2016 (GW) der Bundesanstalt für Finanzdienstlei ..
29. Juni 2016

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin und mehreren Bundesministerien eine Stellungnahme zu dem BaFin-Rundschreiben 04/2016 (GW) zum Videoidentifizierungsverfahren übersandt.
Stellungnahmen
Communications forum launched for fintechs and banks
22. April 2016

Around 60 participants, made up of almost 40 fintechs, various banks and the Association of German Banks, this week (on ...
Presseinformationen
Kommunikationsforum von FinTech und Banken gestartet
21. April 2016

Die rund 60 Teilnehmer von knapp 40 FinTechs, von Banken und des Bankenverbandes haben in dieser Woche (19. April) das ...
Presseinformationen
Aktuelles Stichwort: Geldwäschebekämpfung
18. April 2016

Im Rahmen der öffentlichen Diskussion über Briefkastenfirmen in Panama hat der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, einen 10-Punkte-Aktionsplan ...
Publikation
Bankenverband startet Kooperation mit FinTechs
13. April 2016

Am 19. April startet die offizielle Zusammenarbeit des Bundesverbandes deutscher Banken mit FinTechs. An diesem Tag wird das „Kommunikationsforum Digital ...
Presseinformationen
Private banks’ new president Peters: Complexity of regulation causing banks concern
11. April 2016

“A stable financial market needs stable regulation,” said Hans-Walter Peters, new president of the Association of German Banks and spokesman ...
Presseinformationen
Neuer Bankenpräsident Peters: Komplexität der Regulierung bereitet Banken Sorgen
11. April 2016

„Ein stabiler Finanzmarkt braucht eine stabile Regulierung“, erklärt Hans-Walter Peters, neuer Präsident des Bankenverbandes und Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter ...
Presseinformationen
Frühjahrs-Pressekonferenz 2016
11. April 2016

Am 11. April sprachen Jürgen Fitschen, und sein designierter Nachfolger Hans-Walter Peters u. a. über die Wettbewerbsfähigkeit der Banken.
Veranstaltungen
FAZ: Interview mit Clemens Fuest - "Warum gerade Panama?"
7. April 2016

Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht Clemens Fuest auf die Rolle von Panama bei Offshore-Gesellschaften ein. Dabei hat ...
Reden und Interviews
NOZ: Interview mit BKA-Präsident Holger Münch - „Panama Papers: Bundeskriminalamt sie ..
7. April 2016

Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, bemängelte im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung noch viele Lücken im Kampf gegen ...
Reden und Interviews
Tagesspiegel: Interview mit Prof. Hans-Peter Burghof - "Rechtlich kann man den Banken ..
7. April 2016

Am 7. April plädiert Bankenexperte Burghof im Tagesspiegel-Interview dafür, bei den Panama-Fällen "jeden einzelnen Fall anzuschauen". Nicht alle "Briefkastenfirmen sind ...
Reden und Interviews
Fragen und Antworten zum Thema Geldwäsche
7. April 2016

Was ist Geldwäsche? Sind Offshore-Gesellschaften oder -konten illegal? Diese und weitere Fragen und dazugehörige Antworten finden Sie hier.
Stellungnahmen
Focus online: Interview mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki - "Deshalb brauchen wir Briefka ..
7. April 2016

Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki erläutert im Interview mit focus online, warum es auch immer wieder gute Gründe gäbe, "anonym zu ...
Reden und Interviews
Deutschlandfunk: Michael Kemmer - „Deutsche Banken unterstützen Transparenzregister"
6. April 2016

Die deutschen Banken fühlen sich im Zuge der Enthüllung der Panama Papiere pauschalen Vorverurteilungen ausgesetzt. Der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, Michael ...
Reden und Interviews
Börsen-Zeitung: Michael Kemmer - „Die Pflichten werden sehr ernst genommen"
6. April 2016

Interview: Michael Kemmer - Banken müssen wirtschaftlich Berechtigte feststellen in der Börsen-Zeitung am 6. April 2016
Reden und Interviews
Kemmer zu "Panama Papers"
5. April 2016

Unsere Position ist ganz klar: Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern muss geahndet werden. Der Bankenverband verurteilt jede Form von Steuerhinterziehung ...
Zitate
Jahresempfang 2016
19. Februar 2016

Zum Jahresempfang 2016 begrüßten der scheidende Präsident Jürgen Fitschen und sein Nachfolger Dr. Hans-Walter Peters als Gastredner Bundesminister Dr. Wolfgang ...
Veranstaltungen
Geprellte Anleger: Achten Sie auf die Warnsignale
7. Oktober 2015

Auf der Suche nach rentablen Geldanlagen lassen sich Anleger leider immer wieder auf dubiose Angebote ein. Die Zahlen des Bundeskriminalamtes ...
Audio-Service
Vorsicht vor dubiosen Stellenangeboten als Finanzagent!
13. Mai 2015

Die Masche ist nicht neu, aber immer wieder fallen Verbraucher darauf herein: auf Stellenangebote als Finanzagent, mit denen sich scheinbar ...
Presseinformationen
Stellungnahme DK über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments u ..
23. September 2014

DK-Forderung: Die Pflicht, Register und/oder Datenabrufsysteme mit Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten zu befüllen, muss bei den Unternehmen, Trusts und ...
Stellungnahmen
Stellungnahme EBF gegenüber der FATF zum Risk based approach
13. Januar 2014

We generally feel that the current RBA-guidance already provides us with helpful information that can be used by European financial ...
Stellungnahmen
Stellungnahme DK zum Ausschussbericht des Europäischen Parlaments zum KOM-Entwurf ein ..
3. Dezember 2013

The European Commission’s proposal for a Fourth Anti-Money Laundering Directive, published on 5 February 2013, takes into account the ...
Stellungnahmen
Verhinderung von Geldwäsche
1. Dezember 2013

Eine wirksame Prävention von Schwerkriminalität und Geldwäsche ist ein wichtiger Faktor für einen Wirtschaftsstandort. Sie ist zunächst Aufgabe der Kriminalitätsbekämpfung ...
Publikation
Stellungnahme DK zum Konsultationspapier "Geldwäschebekämpfung" des Baseler Ausschuss ..
25. September 2013

The consultative document of the Basel Committee on Banking Supervision titled “Sound management of risks related to money laundering and ...
Stellungnahmen
Stellungnahme DK zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und de ..
10. Juni 2013

Der am 5. Februar 2013 veröffentlichte Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Vierte Geldwäscherichtlinie berücksichtigt die neuen 40 Empfehlungen der ...
Stellungnahmen

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