Thema: Geldwäsche

Blogeintrag

Inpflichtnahme der Banken für staatliche Aufgaben

28. Februar 2019 13:26
Finanzbehörden bedienen sich zunehmend der Banken als Erfüllungsgehilfen insbesondere für steuerliche Aufgaben, die eigentlich in die originäre Zuständigkeit der Finanzbehörden fallen. Und dies, ohne dass ... [ mehr ... ]

Zitate

Krautscheid: Eine digitale Identität für Europa

4. Juli 2018 09:34
„Wer es ernst meint mit einem digitalen und verbraucherfreundlichen Europa, das zudem Innovationen fördert, muss die Prozesse zur Kundenverifizierung ändern", so Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zur Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

7. September 2017 13:23
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat zum BaFin-Entwurf einer Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV) Stellung genommen und bittet, im Rahmen der Geldwäscheprüfung nachfolgende Aspekte bei der Änderung der ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Aktualisierte Stellungnahme zum Umsetzungsgesetz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

19. April 2017 14:43
Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes

11. April 2017 10:18
Die kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände unterstützen alle Maßnahmen, die zu einem fairen Steuersystem führen und Steuerhinterziehung und Geldwäsche den Kampf ansagen. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie

15. März 2017 15:34
Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen. Insbesondere im Hinblick auf die technische Prävention von Geldwäsche- ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Gesetzentwurf zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises

19. Januar 2017 12:20
Kreditinstitute sind bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu vielfältigen Maßnahmen verpflichtet. Dabei obliegt es ihnen insbesondere, ihre Kunden zu identifizieren und die ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849

30. Dezember 2016 16:54
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat im Rahmen der Verbändekonsultation zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 Stellung genommen. [ mehr ... ]

Presseinformationen

Die Deutsche Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG)

3. November 2016 13:28
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) unterstützt alle Maßnahmen, die für ein faires Steuersystem eintreten und der Geldwäsche den Kampf ansagen. Der nun vorliegende Referentenentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf eines e-IDAS Durchführungsgesetzes

2. November 2016 10:01
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat dem BMWi und dem BMF eine Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein e-IDAS Durchführungsgesetz übersandt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 - 5. Geldwäsche-Richtlinie –

1. September 2016 11:31
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin, mehreren Bundesministerien und weiteren Institutionen eine Stellungnahme zu dem Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 – 5 ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zum Rundschreiben 04/2016 (GW) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

29. Juni 2016 14:03
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin und mehreren Bundesministerien eine Stellungnahme zu dem BaFin-Rundschreiben 04/2016 (GW) zum Videoidentifizierungsverfahren übersandt. [ mehr ... ]

Presseinformationen

Kommunikationsforum von FinTech und Banken gestartet

21. April 2016 02:00
Die rund 60 Teilnehmer von knapp 40 FinTechs, von Banken und des Bankenverbandes haben in dieser Woche (19. April) das Kommunikationsforum Digital Banking gegründet und ... [ mehr ... ]

Publikation

Aktuelles Stichwort: Geldwäschebekämpfung

18. April 2016 02:00
Im Rahmen der öffentlichen Diskussion über Briefkastenfirmen in Panama hat der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, einen 10-Punkte-Aktionsplan gegen Steuerbetrug, trickreiche Steuervermeidung und ... [ mehr ... ]

Presseinformationen

Bankenverband startet Kooperation mit FinTechs

13. April 2016 02:00
Am 19. April startet die offizielle Zusammenarbeit des Bundesverbandes deutscher Banken mit FinTechs. An diesem Tag wird das „Kommunikationsforum Digital Banking“ in Berlin gegründet. Knapp ... [ mehr ... ]

Presseinformationen

Neuer Bankenpräsident Peters: Komplexität der Regulierung bereitet Banken Sorgen

11. April 2016 02:00
„Ein stabiler Finanzmarkt braucht eine stabile Regulierung“, erklärt Hans-Walter Peters, neuer Präsident des Bankenverbandes und Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co ... [ mehr ... ]

Veranstaltungen

Frühjahrs-Pressekonferenz 2016

11. April 2016 02:00
Am 11. April sprachen Jürgen Fitschen, und sein designierter Nachfolger Hans-Walter Peters u. a. über die Wettbewerbsfähigkeit der Banken. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Fragen und Antworten zum Thema Geldwäsche

7. April 2016 02:00
Was ist Geldwäsche? Sind Offshore-Gesellschaften oder -konten illegal? Diese und weitere Fragen und dazugehörige Antworten finden Sie hier. [ mehr ... ]

Reden und Interviews

FAZ: Interview mit Clemens Fuest - "Warum gerade Panama?"

7. April 2016 02:00
Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht Clemens Fuest auf die Rolle von Panama bei Offshore-Gesellschaften ein. Dabei hat er auch erläutert, aus welchen ... [ mehr ... ]

Reden und Interviews

NOZ: Interview mit BKA-Präsident Holger Münch - „Panama Papers: Bundeskriminalamt sieht Lücken im Kampf gegen Geldwäsche

7. April 2016 02:00
Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, bemängelte im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung noch viele Lücken im Kampf gegen Geldwäsche - vor allem im Nicht-Finanzsektor ... [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Tagesspiegel: Interview mit Prof. Hans-Peter Burghof - "Rechtlich kann man den Banken nichts ans Zeug flicken"

7. April 2016 02:00
Am 7. April plädiert Bankenexperte Burghof im Tagesspiegel-Interview dafür, bei den Panama-Fällen "jeden einzelnen Fall anzuschauen". Nicht alle "Briefkastenfirmen sind böse". Es könne auch durchaus ... [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Focus online: Interview mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki - "Deshalb brauchen wir Briefkasten-Firmen"

7. April 2016 02:00
Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki erläutert im Interview mit focus online, warum es auch immer wieder gute Gründe gäbe, "anonym zu bleiben“. Straftaten müssten verfolgt werden ... [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Deutschlandfunk: Michael Kemmer - „Deutsche Banken unterstützen Transparenzregister"

6. April 2016 02:00
Die deutschen Banken fühlen sich im Zuge der Enthüllung der Panama Papiere pauschalen Vorverurteilungen ausgesetzt. Der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, Michael Kemmer, sagte im DLF, die ... [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Börsen-Zeitung: Michael Kemmer - „Die Pflichten werden sehr ernst genommen"

6. April 2016 02:00
Interview: Michael Kemmer - Banken müssen wirtschaftlich Berechtigte feststellen in der Börsen-Zeitung am 6. April 2016 [ mehr ... ]

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