Thema: Geldwäsche

Reden und Interviews

Focus online: Interview mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki - "Deshalb brauchen wir Briefkasten-Firmen"

7. April 2016 02:00
Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki erläutert im Interview mit focus online, warum es auch immer wieder gute Gründe gäbe, "anonym zu bleiben“. Straftaten müssten verfolgt werden ... [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Deutschlandfunk: Michael Kemmer - „Deutsche Banken unterstützen Transparenzregister"

6. April 2016 02:00
Die deutschen Banken fühlen sich im Zuge der Enthüllung der Panama Papiere pauschalen Vorverurteilungen ausgesetzt. Der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, Michael Kemmer, sagte im DLF, die ... [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Börsen-Zeitung: Michael Kemmer - „Die Pflichten werden sehr ernst genommen"

6. April 2016 02:00
Interview: Michael Kemmer - Banken müssen wirtschaftlich Berechtigte feststellen in der Börsen-Zeitung am 6. April 2016 [ mehr ... ]

Zitate

Kemmer zu "Panama Papers"

5. April 2016 02:00
Unsere Position ist ganz klar: Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern muss geahndet werden. Der Bankenverband verurteilt jede Form von Steuerhinterziehung oder Geldwäsche. [ mehr ... ]

Veranstaltungen

Jahresempfang 2016

19. Februar 2016 01:00
Zum Jahresempfang 2016 begrüßten der scheidende Präsident Jürgen Fitschen und sein Nachfolger Dr. Hans-Walter Peters als Gastredner Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble, MdB. [ mehr ... ]

Audio-Service

Geprellte Anleger: Achten Sie auf die Warnsignale

7. Oktober 2015 02:00
Auf der Suche nach rentablen Geldanlagen lassen sich Anleger leider immer wieder auf dubiose Angebote ein. Die Zahlen des Bundeskriminalamtes sprechen da eine deutliche Sprache. [ mehr ... ]

Presseinformationen

Vorsicht vor dubiosen Stellenangeboten als Finanzagent!

13. Mai 2015 02:00
Die Masche ist nicht neu, aber immer wieder fallen Verbraucher darauf herein: auf Stellenangebote als Finanzagent, mit denen sich scheinbar schnelles Geld verdienen lässt, indem ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

23. September 2014 02:00
DK-Forderung: Die Pflicht, Register und/oder Datenabrufsysteme mit Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten zu befüllen, muss bei den Unternehmen, Trusts und Stiftungen liegen. Die Register und ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme EBF gegenüber der FATF zum Risk based approach

13. Januar 2014 01:00
We generally feel that the current RBA-guidance already provides us with helpful information that can be used by European financial institutions for their internal risk ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Ausschussbericht des Europäischen Parlaments zum KOM-Entwurf einer Vierten Anti-Geldwäsche-Richtlinie

3. Dezember 2013 01:00
The European Commission’s proposal for a Fourth Anti-Money Laundering Directive, published on 5 February 2013, takes into account the new 40 Recommendations of the ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Konsultationspapier "Geldwäschebekämpfung" des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht

25. September 2013 02:00
The consultative document of the Basel Committee on Banking Supervision titled “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism”, published in ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

10. Juni 2013 02:00
Der am 5. Februar 2013 veröffentlichte Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Vierte Geldwäscherichtlinie berücksichtigt die neuen 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF ... [ mehr ... ]

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