Themen

Stellungnahmen

15. Juni 2020

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschege ..

Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich vorgelegt.

Stellungnahmen

11. Juni 2020

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der ..

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft vorgelegt.

Positionspapier

9. März 2020

Geldwäscheprävention 4.0

Die Europäische Kommission hat ihre „Roadmap towards a new comprehensive approach to preventing and combating money laundering and terrorism financing ...

Stellungnahmen

23. August 2019

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft engagiert sich aktiv für die Erreichung der bestmöglichen Regulierung zur effektiven Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

Stellungnahmen

3. Juni 2019

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) ..

Der Referentenentwurf zielt auf die Umsetzung der Fünften Geldwäsche-Richtlinie. Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht in einigen Punkten Verbesserungsbedarf.

Stellungnahmen

7. September 2017

Stellungnahme zur Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat zum BaFin-Entwurf einer Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV) Stellung genommen und bittet, im Rahmen der Geldwäscheprüfung nachfolgende ...

Stellungnahmen

19. April 2017

Aktualisierte Stellungnahme zum Umsetzungsgesetz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen.

Stellungnahmen

11. April 2017

Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes

Die kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände unterstützen alle Maßnahmen, die zu einem fairen Steuersystem führen und Steuerhinterziehung und Geldwäsche den Kampf ansagen.

Stellungnahmen

15. März 2017

Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtl ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen. Insbesondere im Hinblick auf ...

Stellungnahmen

19. Januar 2017

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Gesetzentwurf zur Förderung des elek ..

Kreditinstitute sind bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu vielfältigen Maßnahmen verpflichtet. Dabei obliegt es ihnen insbesondere, ihre ...

Stellungnahmen

30. Dezember 2016

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2 ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat im Rahmen der Verbändekonsultation zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie ...

Stellungnahmen

1. September 2016

Stellungnahme Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlin ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin, mehreren Bundesministerien und weiteren Institutionen eine Stellungnahme zu dem Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4 ...

Stellungnahmen

29. Juni 2016

DK-Stellungnahme zum Rundschreiben 04/2016 (GW) der Bundesanstalt für Finanzdienstlei ..

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin und mehreren Bundesministerien eine Stellungnahme zu dem BaFin-Rundschreiben 04/2016 (GW) zum Videoidentifizierungsverfahren übersandt.

Stellungnahmen

23. September 2014

Stellungnahme DK über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments u ..

DK-Forderung: Die Pflicht, Register und/oder Datenabrufsysteme mit Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten zu befüllen, muss bei den Unternehmen, Trusts und ...

Stellungnahmen

13. Januar 2014

Stellungnahme EBF gegenüber der FATF zum Risk based approach

We generally feel that the current RBA-guidance already provides us with helpful information that can be used by European financial ...

Stellungnahmen

3. Dezember 2013

Stellungnahme DK zum Ausschussbericht des Europäischen Parlaments zum KOM-Entwurf ein ..

The European Commission’s proposal for a Fourth Anti-Money Laundering Directive, published on 5 February 2013, takes into account the ...

Stellungnahmen

25. September 2013

Stellungnahme DK zum Konsultationspapier "Geldwäschebekämpfung" des Baseler Ausschuss ..

The consultative document of the Basel Committee on Banking Supervision titled “Sound management of risks related to money laundering and ...

Stellungnahmen

10. Juni 2013

Stellungnahme DK zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und de ..

Der am 5. Februar 2013 veröffentlichte Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Vierte Geldwäscherichtlinie berücksichtigt die neuen 40 Empfehlungen der ...

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