Thema: Geldwäscheprävention und Wirtschaftsstrafrecht

Themenbeitrag

Fragen und Antworten zum Thema Geldwäsche

5. Oktober 2020 10:21
Wie ist Geldwäsche definiert? Sind Offshore-Gesellschaften oder -konten illegal? Diese und weitere Fragen und dazugehörige Antworten finden Sie hier. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche

7. September 2020 00:00
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich

15. Juni 2020 00:00
Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich vorgelegt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft

11. Juni 2020 00:00
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft vorgelegt. [ mehr ... ]

Positionspapier

Geldwäscheprävention 4.0

9. März 2020 15:02
Die Europäische Kommission hat ihre „Roadmap towards a new comprehensive approach to preventing and combating money laundering and terrorism financing“ vorgelegt. Der Bankenverband beteiligt sich ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

23. August 2019 11:28
Die Deutsche Kreditwirtschaft engagiert sich aktiv für die Erreichung der bestmöglichen Regulierung zur effektiven Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843

3. Juni 2019 15:52
Der Referentenentwurf zielt auf die Umsetzung der Fünften Geldwäsche-Richtlinie. Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht in einigen Punkten Verbesserungsbedarf. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zur Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

7. September 2017 13:23
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat zum BaFin-Entwurf einer Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV) Stellung genommen und bittet, im Rahmen der Geldwäscheprüfung nachfolgende Aspekte bei der Änderung der ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Aktualisierte Stellungnahme zum Umsetzungsgesetz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

19. April 2017 14:43
Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes

11. April 2017 10:18
Die kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände unterstützen alle Maßnahmen, die zu einem fairen Steuersystem führen und Steuerhinterziehung und Geldwäsche den Kampf ansagen. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Gesetzentwurf zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises

19. Januar 2017 12:20
Kreditinstitute sind bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu vielfältigen Maßnahmen verpflichtet. Dabei obliegt es ihnen insbesondere, ihre Kunden zu identifizieren und die ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849

30. Dezember 2016 16:54
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat im Rahmen der Verbändekonsultation zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 Stellung genommen. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 - 5. Geldwäsche-Richtlinie –

1. September 2016 11:31
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin, mehreren Bundesministerien und weiteren Institutionen eine Stellungnahme zu dem Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 – 5. ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zum Rundschreiben 04/2016 (GW) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

29. Juni 2016 14:03
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin und mehreren Bundesministerien eine Stellungnahme zu dem BaFin-Rundschreiben 04/2016 (GW) zum Videoidentifizierungsverfahren übersandt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

23. September 2014 02:00
DK-Forderung: Die Pflicht, Register und/oder Datenabrufsysteme mit Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten zu befüllen, muss bei den Unternehmen, Trusts und Stiftungen liegen. Die Register und/oder Datenabrufsysteme ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme EBF gegenüber der FATF zum Risk based approach

13. Januar 2014 01:00
We generally feel that the current RBA-guidance already provides us with helpful information that can be used by European financial institutions for their internal risk ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Ausschussbericht des Europäischen Parlaments zum KOM-Entwurf einer Vierten Anti-Geldwäsche-Richtlinie

3. Dezember 2013 01:00
The European Commission’s proposal for a Fourth Anti-Money Laundering Directive, published on 5 February 2013, takes into account the new 40 Recommendations of the Financial ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Konsultationspapier "Geldwäschebekämpfung" des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht

25. September 2013 02:00
The consultative document of the Basel Committee on Banking Supervision titled “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism”, published in ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

10. Juni 2013 02:00
Der am 5. Februar 2013 veröffentlichte Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Vierte Geldwäscherichtlinie berücksichtigt die neuen 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF). ... [ mehr ... ]

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