Thema: Geldwäsche

Zitate

Krautscheid zu den neuen Geldwäsche-Vorschriften der EU-Kommission

20. Juli 2021 07:55
Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid anlässlich der Veröffentlichung des Plans der Europäischen Kommission zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. [ mehr ... ]

Positionspapier

Positionspapier: Finanzstandort Deutschland verbessern

7. Juni 2021 08:27
Wir wollen, dass Deutschland ein international wettbewerbsfähiger Finanzplatz und der führende Finanzstandort im Europäischen Finanzbinnenmarkt bleibt. Was dafür nötig ist, beschreiben wir in diesem Positionspapier. [ mehr ... ]

Positionspapier

Same services, same risks, same rules - Sechs Grundsätze für mehr Kundenschutz, Wettbewerbsgleichheit und Finanzstabilität

10. Mai 2021 08:18
Zahlungs- und Finanzdienstleistungen durchlaufen gegenwärtig einen umfassenden digitalen Transformationsprozess. Der Bankenverband hat sechs Grundsätze identifiziert, die helfen, ökonomische und gesellschaftliche Vorteile zu verwirklichen. [ mehr ... ]

Blogartikel

Für eine konsequente Umsetzung des Prinzips „same services, same risks, same rules“

10. Mai 2021 08:03
Europa muss jetzt alle Weichen stellen, damit es im Wettbewerb mithalten, sein Potenzial für Innovation und Wachstum voll entfalten und damit seine eigene Souveränität sichern … [ mehr ... ]

Positionspapier

Digitale Identitäten – Schritte auf dem Weg zu einem ID-Ökosystem

18. März 2021 07:06
Um das Ziel eines lebendigen ID-Ökosystems zu erreichen, müssen Wirtschaft und Staat an einem Strang ziehen. Hierfür braucht es eine neue enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichem … [ mehr ... ]

Presseinformationen

Geldwäschegesetz: DK fordert Übergangsfristen für Verdachtsmeldungen

12. Februar 2021 00:00
Das Gesetz zur „Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche“ ist ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Seine Intention darf aber nicht durch eine … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

BaFin-Konsultation 01/2021 (Entwurf eines Besonderen Teils „Kreditinstitute“ der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz)

12. Februar 2021 00:00
Die BaFin hat den Entwurf eines "Besonderen Teils für Kreditinstitute" der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz konsultiert. Dazu hat die DK heute mit anliegenden Dokumenten … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche

19. Januar 2021 00:00
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat am 18. Januar 2021 zum Referentenentwurf für ein "Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche - TraFinG Gw"  Stellung genommen, der vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zur Abschaffung des Vortatenkatalogs der Geldwäsche

22. Dezember 2020 00:00
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) nimmt Stellung zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. [ mehr ... ]

Presseinformationen

Geldwäschegesetz: Deutsche Kreditwirtschaft mahnt zur Korrektur des Gesetzentwurfs

9. Dezember 2020 00:00
Seit der Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland sind die Banken und Sparkassen eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen. Daher unterstützt die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) alle … [ mehr ... ]

Themenbeitrag

Fragen und Antworten zum Thema Geldwäsche

5. Oktober 2020 10:21
Wie ist Geldwäsche definiert? Sind Offshore-Gesellschaften oder -konten illegal? Diese und weitere Fragen und dazugehörige Antworten finden Sie hier. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche

7. September 2020 00:00
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich

15. Juni 2020 00:00
Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich vorgelegt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft

11. Juni 2020 00:00
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft vorgelegt. [ mehr ... ]

Zitate

Krautscheid: Harmonisierung notwendig für erfolgreiche Geldwäschebekämpfung

7. Mai 2020 14:07
Mehr Rechtsharmonisierung und mehr passgenaue Kooperation sind entscheidende Parameter für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung in Europa. [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Hoffmann: Steuerliche Pflichten in der Bankpraxis bei Kryptowährungen?

19. März 2020 09:14
Kryptowährungen sind noch ein recht junges Feld. Dennoch stellt sich die Frage, wie sie rechtlich und ertragsteuerlich zu behandeln sind. Diese beantwortet Steuerexperte Daniel Hoffmann … [ mehr ... ]

Positionspapier

Geldwäscheprävention 4.0

9. März 2020 15:02
Die Europäische Kommission hat ihre „Roadmap towards a new comprehensive approach to preventing and combating money laundering and terrorism financing“ vorgelegt. Der Bankenverband beteiligt sich … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zu dem Entwurf eines neuen Glücksspielregulierungsstaatsvertrags

10. Februar 2020 00:00
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat den Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags kommentiert und betont, dass für eine sachgerechte Umsetzung eines Zahlungsverkehrsausschlusses von Anbietern unerlaubten Glücksspiels praktikable und technisch … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

23. August 2019 11:28
Die Deutsche Kreditwirtschaft engagiert sich aktiv für die Erreichung der bestmöglichen Regulierung zur effektiven Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843

3. Juni 2019 15:52
Der Referentenentwurf zielt auf die Umsetzung der Fünften Geldwäsche-Richtlinie. Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht in einigen Punkten Verbesserungsbedarf. [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Krautscheid: Banken als verlängerter Arm des Fiskus: kein Ende in Sicht

17. Mai 2019 08:06
Staatliche Aufgaben und Pflichten zu übernehmen ist für Banken immer mehr zur Routine geworden. Dabei geht es nicht mehr nur alleine um Geldwäsche oder nationale … [ mehr ... ]

Blogartikel

Inpflichtnahme der Banken für staatliche Aufgaben

28. Februar 2019 13:26
Finanzbehörden bedienen sich zunehmend der Banken als Erfüllungsgehilfen insbesondere für steuerliche Aufgaben, die eigentlich in die originäre Zuständigkeit der Finanzbehörden fallen. Und dies, ohne dass … [ mehr ... ]

Zitate

Krautscheid: Eine digitale Identität für Europa

4. Juli 2018 09:34
„Wer es ernst meint mit einem digitalen und verbraucherfreundlichen Europa, das zudem Innovationen fördert, muss die Prozesse zur Kundenverifizierung ändern", so Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zur Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

7. September 2017 13:23
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat zum BaFin-Entwurf einer Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV) Stellung genommen und bittet, im Rahmen der Geldwäscheprüfung nachfolgende Aspekte bei der Änderung der … [ mehr ... ]

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