Thema: Geldwäsche

Themenbeitrag

Fragen und Antworten zum Thema Geldwäsche

5. Oktober 2020 10:21
Wie ist Geldwäsche definiert? Sind Offshore-Gesellschaften oder -konten illegal? Diese und weitere Fragen und dazugehörige Antworten finden Sie hier. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche

7. September 2020 00:00
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zu dem Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich

15. Juni 2020 00:00
Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich vorgelegt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft

11. Juni 2020 00:00
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft vorgelegt. [ mehr ... ]

Zitate

Krautscheid: Harmonisierung notwendig für erfolgreiche Geldwäschebekämpfung

7. Mai 2020 14:07
Mehr Rechtsharmonisierung und mehr passgenaue Kooperation sind entscheidende Parameter für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung in Europa. [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Hoffmann: Steuerliche Pflichten in der Bankpraxis bei Kryptowährungen?

19. März 2020 09:14
Kryptowährungen sind noch ein recht junges Feld. Dennoch stellt sich die Frage, wie sie rechtlich und ertragsteuerlich zu behandeln sind. Diese beantwortet Steuerexperte Daniel Hoffmann ... [ mehr ... ]

Positionspapier

Geldwäscheprävention 4.0

9. März 2020 15:02
Die Europäische Kommission hat ihre „Roadmap towards a new comprehensive approach to preventing and combating money laundering and terrorism financing“ vorgelegt. Der Bankenverband beteiligt sich ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zu dem Entwurf eines neuen Glücksspielregulierungsstaatsvertrags

10. Februar 2020 00:00
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat den Entwurf eines Glücksspielneuregulierungsstaatsvertrags kommentiert und betont, dass für eine sachgerechte Umsetzung eines Zahlungsverkehrsausschlusses von Anbietern unerlaubten Glücksspiels praktikable und technisch ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

23. August 2019 11:28
Die Deutsche Kreditwirtschaft engagiert sich aktiv für die Erreichung der bestmöglichen Regulierung zur effektiven Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843

3. Juni 2019 15:52
Der Referentenentwurf zielt auf die Umsetzung der Fünften Geldwäsche-Richtlinie. Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht in einigen Punkten Verbesserungsbedarf. [ mehr ... ]

Reden und Interviews

Krautscheid: Banken als verlängerter Arm des Fiskus: kein Ende in Sicht

17. Mai 2019 08:06
Staatliche Aufgaben und Pflichten zu übernehmen ist für Banken immer mehr zur Routine geworden. Dabei geht es nicht mehr nur alleine um Geldwäsche oder nationale ... [ mehr ... ]

Blogartikel

Inpflichtnahme der Banken für staatliche Aufgaben

28. Februar 2019 13:26
Finanzbehörden bedienen sich zunehmend der Banken als Erfüllungsgehilfen insbesondere für steuerliche Aufgaben, die eigentlich in die originäre Zuständigkeit der Finanzbehörden fallen. Und dies, ohne dass ... [ mehr ... ]

Zitate

Krautscheid: Eine digitale Identität für Europa

4. Juli 2018 09:34
„Wer es ernst meint mit einem digitalen und verbraucherfreundlichen Europa, das zudem Innovationen fördert, muss die Prozesse zur Kundenverifizierung ändern", so Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zur Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

7. September 2017 13:23
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat zum BaFin-Entwurf einer Änderung der Prüfberichtsverordnung (PrüfbV) Stellung genommen und bittet, im Rahmen der Geldwäscheprüfung nachfolgende Aspekte bei der Änderung der ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Aktualisierte Stellungnahme zum Umsetzungsgesetz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

19. April 2017 14:43
Die Deutsche Kreditwirtschaft ist seit Einführung der Geldwäschegesetzgebung in Deutschland eine der am intensivsten einbezogenen Adressatengruppen. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes

11. April 2017 10:18
Die kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände unterstützen alle Maßnahmen, die zu einem fairen Steuersystem führen und Steuerhinterziehung und Geldwäsche den Kampf ansagen. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Gesetzentwurf zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises

19. Januar 2017 12:20
Kreditinstitute sind bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu vielfältigen Maßnahmen verpflichtet. Dabei obliegt es ihnen insbesondere, ihre Kunden zu identifizieren und die ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849

30. Dezember 2016 16:54
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat im Rahmen der Verbändekonsultation zum Referentenentwurf vom 15. Dezember 2016 für ein Umsetzungsgesetz zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 Stellung genommen. [ mehr ... ]

Presseinformationen

Die Deutsche Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes (StUmgBG)

3. November 2016 13:28
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) unterstützt alle Maßnahmen, die für ein faires Steuersystem eintreten und der Geldwäsche den Kampf ansagen. Der nun vorliegende Referentenentwurf eines Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Referentenentwurf eines e-IDAS Durchführungsgesetzes

2. November 2016 10:01
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat dem BMWi und dem BMF eine Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein e-IDAS Durchführungsgesetz übersandt. [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 - 5. Geldwäsche-Richtlinie –

1. September 2016 11:31
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin, mehreren Bundesministerien und weiteren Institutionen eine Stellungnahme zu dem Kommissionsentwurf einer Änderungsrichtlinie zur 4. Geldwäsche-Richtlinie (EU) 2015/849 – 5. ... [ mehr ... ]

Stellungnahmen

DK-Stellungnahme zum Rundschreiben 04/2016 (GW) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

29. Juni 2016 14:03
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat der BaFin und mehreren Bundesministerien eine Stellungnahme zu dem BaFin-Rundschreiben 04/2016 (GW) zum Videoidentifizierungsverfahren übersandt. [ mehr ... ]

Presseinformationen

Kommunikationsforum von FinTech und Banken gestartet

21. April 2016 02:00
Die rund 60 Teilnehmer von knapp 40 FinTechs, von Banken und des Bankenverbandes haben in dieser Woche (19. April) das Kommunikationsforum Digital Banking gegründet und ... [ mehr ... ]

Presseinformationen

Bankenverband startet Kooperation mit FinTechs

13. April 2016 02:00
Am 19. April startet die offizielle Zusammenarbeit des Bundesverbandes deutscher Banken mit FinTechs. An diesem Tag wird das „Kommunikationsforum Digital Banking“ in Berlin gegründet. Knapp ... [ mehr ... ]

Cookie Einstellungen