Thema: Geldwäsche

Stellungnahmen

Stellungnahme EBF gegenüber der FATF zum Risk based approach

13. Januar 2014 01:00
We generally feel that the current RBA-guidance already provides us with helpful information that can be used by European financial institutions for their internal risk … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Ausschussbericht des Europäischen Parlaments zum KOM-Entwurf einer Vierten Anti-Geldwäsche-Richtlinie

3. Dezember 2013 01:00
The European Commission’s proposal for a Fourth Anti-Money Laundering Directive, published on 5 February 2013, takes into account the new 40 Recommendations of the Financial … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Konsultationspapier "Geldwäschebekämpfung" des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht

25. September 2013 02:00
The consultative document of the Basel Committee on Banking Supervision titled “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism”, published in … [ mehr ... ]

Stellungnahmen

Stellungnahme DK zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

10. Juni 2013 02:00
Der am 5. Februar 2013 veröffentlichte Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Vierte Geldwäscherichtlinie berücksichtigt die neuen 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF). … [ mehr ... ]

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