Auslegungs- und Anwendungshinweise
Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen". (Stand: 1. Februar 2014)
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Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ |
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Anlage zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen |
Interpretationshilfen zur Umsetzung der neuen Pflichten für Intermediäre aus der Aktionärsrechterichtlinie II und dem ARUG II
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Leitfaden Modul 0 - Fassung 3.0 (Einleitung/Allgemeiner Teil) Stand: 2. Dezember 2020 |
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Leitfaden Modul 1 - Fassung 2.0 (Aktionärsidentifikation) Stand: 6. Oktober 2020 |
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Leitfaden Modul 2 - Fassung 2.0 (Hauptversammlung) Stand: 19. November 2020 |
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Leitfaden Modul 3 - Fassung 1.0 mit Anhang (Corporate Actions) Stand: 2. Juni 2020 |
Interpretation guidance on implementing the new obligations for intermediaries under Shareholder Rights Directive II and ARUG II
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Modul 0 - Version 3.0 (Introduction and General Part) Version dated: 2 December 2020 |
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Module 1: Shareholder identification - Version 2.0 Version dated: 6 October 2020 |
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Module 3: Corporate actions - Version 1.0 Version dated: 2 June 2020 |
Interpretationshilfe der DK zu den Mindestanforderungen für das Depotgeschäft (MaDepot)
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DK - Interpretationshilfe - MaDepot Version 1.0 |