Auslegungs- und Anwendungshinweise
Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen". (Stand: 1. Februar 2014)
 |
Auslegungs- und Anwendungshinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ |
|
Anlage zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen |
Interpretationshilfen zur Umsetzung der neuen Pflichten für Intermediäre aus der Aktionärsrechterichtlinie II und dem ARUG II
|
Leitfaden Einleitung - Fassung 1.0 Stand: 22. Januar 2020 |
|
Leitfaden Modul 1 - Fassung 1.0 Stand: 22. Januar 2020 |
Interpretation guidance on implementing the new obligations for intermediaries under Shareholder Rights Directive II and ARUG II
|
Introduction and General Part - Version 1.0 Version dated: 22 January 2020 |
|
Module 1: Shareholder identification - Version 1.0 Version dated: 22 January 2020 |
Interpretationshilfe der DK zu den Mindestanforderungen für das Depotgeschäft (MaDepot)
|
DK - Interpretationshilfe - MaDepot Version 1.0 |