Standards

Hier finden Sie Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen", Interpretationshilfen zur Umsetzung der neuen Pflichten für Intermediäre aus der Aktionärsrechterichtlinie II und dem ARUG II sowie die Interpretationshilfe der DK zu den Mindestanforderungen für das Depotgeschäft (MaDepot).

KYC-Industriestandard

KYC-Industriestandard zur Auslegung der EU-Anti- Geldwäsche-Verordnung 2024/1624

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KYC Industry Standard

KYC industry standard for the interpretation of the EU Anti-Money Laundering Regulation 2024/1624

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Interpretationshilfen

zur Umsetzung der neuen Pflichten für Intermediäre aus der Aktionärsrechterichtlinie II und dem ARUG II

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Leitfaden Modul 0 - Fassung 6.0

Einleitung/Allgemeiner Teil, Stand: 10. Oktober 2025

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Leitfaden Modul 1 - Fassung 4.0

Aktionärsidentifikation, Stand: 27. September 2022

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Leitfaden Modul 2 - Fassung 5.0

Hauptversammlung, Stand: 7. März 2024

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Leitfaden Modul 3 - Fassung 1.0 mit Anhang

Corporate Actions, Stand: 2. Juni 2020

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Interpretation guidance

on implementing the new obligations for intermediaries under Shareholder Rights Directive II and ARUG II

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Modul 0 - Version 6.0

Introduction and General Part, Version dated: 10 November 2025

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Module 1 - Version 4.0

Shareholder identification Version dated: 27 September 2022

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Module 2 - Version 5.0

General Meeting Processes - Version dated: 7 March 2024

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Module 3: Version 1.0

Corporate actions - Version dated: 2 June 2020

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Interpretationshilfe der DK

zu den Mindestanforderungen für das Depotgeschäft (MaDepot)

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Version 1.0

DK-Interpretationshilfe - MaDepot, Stand: Januar 2020

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Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft

zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und "sonstigen strafbaren Handlungen". (Stand: 1. Februar 2014)

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Auslegungs- und Anwendungshinweise

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Anlage

Anlage zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen

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