Stellungnahme zum Entwurf zur Bestimmung der erforderlichen Angaben des Geldwäschegesetzes

Die Deutsche Kreditwirtschaft nimmt zum Entwurf einer GwG-Verdachtsmeldeverordnung Stellung. Vor dem Hintergrund, dass bereits im nächsten Jahr technische Durchführungsstandards zum Verdachtsmeldeverfahren auf Grundlage der AML-Verordnung (EU) auszuarbeiten sind und der EU-Kommission vorgelegt werden, ist eine so kurzfristige nationale Rechtsetzung aus Sicht der Kreditwirtschaft nicht zielführend. Der Verordnungsentwurf enthält eine Vielzahl an Regelungen, die das Verdachtsmeldeverfahren erheblich bürokratisieren würden.