Stellungnahme zum Entwurf einer GwG-Meldeverordnung

Verordnungsentwurf zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sine des § 45 Absatz 5 Satz 1 GwG

Die Deutsche Kreditwirtschaft Recht

Sandro Hartmann

Die Deutsche Kreditwirtschaft nimmt zum Entwurf einer GwG-Verdachtsmeldeverordnung Stellung. Vor dem Hintergrund, dass bereits im nächsten Jahr technische Durchführungsstandards zum Verdachtsmeldeverfahren auf Grundlage der AML-Verordnung (EU) auszuarbeiten sind und der EU-Kommission vorgelegt werden, ist eine so kurzfristige nationale Rechtsetzung aus Sicht der Kreditwirtschaft nicht zielführend. Der Verordnungsentwurf enthält eine Vielzahl an Regelungen, die das Verdachtsmeldeverfahren erheblich bürokratisieren würden.

DK Stellungnahme GWG Meldeverordnung

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19.05.2025

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Recht und Geldwäscheprävention

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